Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Химавтоматика»

129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А, стр.1, эт.4, пом. I, ком.29

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров (далее-Собрание) ОАО НПО «Химавтоматика» (далее-Общество)

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания: 24 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров: 30 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться с03 июня 2022 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная).

Совет директоров ОАО «НПО «Химавтоматика»