СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Химавтоматика».
129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А, стр.1, эт.4, пом.I, ком.29
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров (далее-Собрание) ОАО НПО «Химавтоматика» (далее-Общество)
Форма проведения Собрания: заочное голосование
Дата проведения Собрания: 30 сентября 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров: 04 сентября 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.
В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли ОАО НПО «Химавтоматика».
4. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Об избрании членов совета директоров Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться с 10 сентября 2020 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 1, каб.403 (4 этаж); в выходные и праздничные дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная).
Совет директоров ОАО «НПО «Химавтоматика»