СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Химавтоматика»
129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А, стр.1, эт.4, пом. I, ком.29
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее-Собрание) ОАО НПО «Химавтоматика» (далее-Общество)
Форма проведения Собрания: заочное голосование
Дата проведения Собрания: 26 декабря 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров: 01 декабря 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
6. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.
7. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
9. О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
10. О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
11. О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании можно ознакомиться с06 декабря 2022 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная).
Совет директоров ОАО НПО «Химавтоматика»