Собрание состоится 19 февраля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12 А, стр.7, 1 этаж
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.
Начало работы собрания: 11 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 декабря 2019 года.
Право на участие в общем собрании имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, их правопреемники, а также представители акционеров или их правопреемников.
Акционер или его правопреемник имеют право оформить доверенность своему представителю.
Для регистрации необходимо иметь паспорт. Представителям и правопреемникам также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, оформленные надлежащим образом.
Повестка дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО НПО «Химавтоматика» по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.
Бюллетени для голосования, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться с 30 января 2020 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 1, каб.410 (4 этаж); в выходные и праздничные дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная):
– Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о письменном согласии кандидатов на избрание;
– Протокол о результатах открытого конкурса по выбору аудитора на 2019 год; – Проект решений общего собрания акционеров.
Совет директоров ОАО «НПО «Химавтоматика»