Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Химавтоматика».

129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А, стр.1, эт.4, пом.I, ком.29

      Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров (далее-Собрание) ОАО НПО «Химавтоматика» (далее-Общество)

Форма проведения Собрания: заочное голосование
Дата проведения Собрания: 30 сентября 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12-А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров:  04 сентября 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли ОАО НПО «Химавтоматика».

4. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

8. Об избрании членов совета директоров Общества.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться с 10 сентября 2020 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 1, каб.403 (4 этаж); в выходные и праздничные дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная).

Совет директоров ОАО «НПО «Химавтоматика»

Старт производства и продаж нейтрального анолита АНК

В рамках реализации стратегии по расширению номенклатуры выпускаемых изделий ОАО НПО «Химавтоматика» налажено производство и реализация эффективного и экологически безопасного дезинфицирующего средства — Нейтрального анолита АНК на автоматизированных установках для электрохимического синтеза СТЭЛ-60-03-АНК.

Нейтральный анолит АНК эффективно уничтожает возбудителей бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, эффективен в отношении ВИЧ, возбудителей гепатитов, сибирской язвы, сальмонеллы, полиомиелита, туберкулёза, кандидоза, птичьего (H5N1) и свиного (A\H1N1) гриппов, а также ряда иных микроорганизмов.

Это особенно актуально сегодня, когда мир переживает распространение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, провоцирующей заболевание пневмонией нового типа.

Подробнее с описанием возможностей Нейтрального анолита АНК можно ознакомиться по ссылке.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 19 февраля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12 А, стр.7, 1 этаж

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Начало работы собрания: 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 декабря 2019 года.

Право на участие в общем собрании имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, их правопреемники, а также представители акционеров или их правопреемников.

Акционер или его правопреемник имеют право оформить доверенность своему представителю.

Для регистрации необходимо иметь паспорт. Представителям и правопреемникам также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, оформленные надлежащим образом.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год
.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО НПО «Химавтоматика» по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.

Бюллетени для голосования, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться с 30 января 2020 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 1, каб.410 (4 этаж); в выходные и праздничные дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная):

– Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о письменном согласии кандидатов на избрание;

– Протокол о результатах открытого конкурса по выбору аудитора на 2019 год; – Проект решений общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «НПО «Химавтоматика»